Nossa consulta é completa

Atributos da Consulta

Dados Cadastrais

Informações de situação fiscal, pessoa física e jurídica são retiradas de fontes públicas como Receita Federal, CNIS, Portal de Dados Abertos e outras fontes públicas na internet. Técnicas de modelagem estatística e machine learning também avaliam o risco de inadimplência.

  • Situação fiscal na Receita, nome e documento
  • Idade, data de nascimento, fundação e anos de atuação
  • Dependentes (CPF) e funcionários (CNPJ)
  • Grau de escolaridade
  • Estado civil, faixa de renda e regime tributário
  • Relação de sócios e familiares
  • Canais de contato (e-mail, telefone, endereços)
  • Renda individual, faturamento e capital social
  • Classe social e telefones
  • Endereços residenciais e comerciais

Avaliação de Risco

Nossa avaliação de risco e segurança visa identificar alguns restritivos nacionais ou internacionais de um indivíduo ou empresa em diferentes dimensões, gerando visibilidade para decisões mais seguras e estratégicas.

  • Mandados de prisão
  • Antecedentes Polícia Federal e Polícia Civil
  • Processos criminais, cíveis e trabalhistas
  • Restrição corporal e procurados pela polícia
  • USM e lavagem de dinheiro
  • Acusação de trabalho escravo
  • Restrições IBAMA e CEIS
  • OFAC / EUA e INTERPOL
  • Operação Lava Jato
  • Empresas em acordo de leniência
  • Terrorismo e atividades ilegais

Avaliação de Crédito

Nossa avaliação de crédito contempla informações temporais de cobrança e dívida para avaliar risco e crédito conforme a renda presumida da pessoa física ou jurídica.

  • Score de crédito
  • Score de risco
  • Empréstimos tomados
  • CCF
  • Débitos abertos
  • Protestos nacionais
  • Processos judiciais

Avaliação Profissional

Nossa avaliação profissional ajuda a obter melhor transparência comercial e altos níveis de compliance para prevenir corrupção, atos ilícitos, terrorismo e lavagem de dinheiro em empresas.

  • KYC
  • KYF
  • KYP
  • KYS
  • Registro de empregos
  • Turnover
  • Perfil empreendedor
  • Cruzamento LinkedIn

Nosso Diferencial

Nossas consultas são completas e não direcionamos preços e informações. Entre em contato conosco.

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Dados coletados de fontes públicas e comprovadas.
Dados disponibilizados para análises conforme a Lei 13.709 – LGPD.