Compliance

A metodologia KYC (Know Your Customer) e sua extensão para colaboradores, KYE (Know Your Employee), são práticas fundamentais no âmbito de compliance, voltadas para prevenir a corrupção, o financiamento ao terrorismo e fraudes financeiras. Ambas se baseiam em conhecer e monitorar adequadamente os indivíduos com os quais uma organização se relaciona, sejam clientes ou funcionários,...